Vụ án “8·14” gây thiệt hại gần 600 triệu nhân dân tệ
Vụ án lừa đảo viễn thông xuyên biên giới “8·14” tại Thái Nguyên, Trung Quốc, với 1.499 nạn nhân trên 30 tỉnh thành và thiệt hại gần 600 triệu nhân dân tệ, đã phơi bày một tập đoàn tội phạm toàn chuỗi hoạt động tinh vi. Đây là một trong những vụ án điển hình được Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc công bố vào tháng 7/2024 về xử lý tội lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.
Ngày 14/8/2020, anh Trương (Thái Nguyên, Sơn Tây) trình báo bị lừa 295.000 nhân dân tệ qua một ứng dụng vay vốn giả mạo. Công an thành phố Thái Nguyên lập tức thành lập đội chuyên án, sau một tháng rưỡi triệt phá thành công tập đoàn lừa đảo do bị cáo Vương cầm đầu, cùng chủ mưu Lương đứng sau. Toàn bộ chuỗi tội phạm, từ vận hành máy chủ, quảng bá nền tảng, buôn bán thông tin, liên lạc viên đến rửa tiền, đã bị đánh sập.
Ngày 21/12/2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thái Nguyên công khai tuyên án. Bị cáo Lương bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 năm đến 14 năm 5 tháng tù giam. Số tiền phạm tội đã được thu hồi hoàn toàn.
Mạng lưới lừa đảo tinh vi tại Myanmar
Tập đoàn tội phạm hoạt động từ khu Tinh Tế Trang Viên ở Mộc Chị, Myanmar, do Lương và Hà quản lý, được bảo vệ bởi lực lượng vũ trang địa phương. Khu vực rộng 20 mẫu, gồm bốn tòa nhà, với ba tòa cho thuê làm sào huyệt phạm tội và một tòa xây dựng các tiện ích như siêu thị, nhà hàng, KTV. Hơn 10 nhóm tội phạm hoạt động tại đây, từ lừa đảo cày đơn, vay vốn trực tuyến, hẹn hò qua mạng đến cờ bạc và trò chuyện khỏa thân.
Nhóm lừa đảo do Vương cầm đầu sử dụng ứng dụng vay vốn giả mạo, với các tổ liên lạc viên như “Hắc Thủ” (20-30 người/tổ) vượt biên trái phép sang Myanmar. Họ gửi hơn 10 triệu tin nhắn lừa đảo từ tháng 8 đến tháng 9/2020, sử dụng công nghệ gửi hàng loạt và các nền tảng video ngắn để lôi kéo nạn nhân. Sau khi nạn nhân tải ứng dụng và nhập thông tin ngân hàng, nhóm lừa đảo thay đổi số tài khoản, yêu cầu nộp các khoản phí như phí giải tỏa hoặc xác nhận, đồng thời gửi hình ảnh giả mạo cơ quan quản lý để tạo lòng tin. Tiền lừa đảo được rửa qua chuyển đổi tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng.
Quản lý chặt chẽ, chia lợi nhuận lớn
Ban quản lý khu Tinh Tế Trang Viên cung cấp thông tin nạn nhân, giới thiệu “thương nhân thẻ” để rửa tiền và thu hoa hồng. Các nhóm tội phạm chia lợi nhuận cho ban quản lý dựa trên kết quả hoạt động. Thành viên được đưa đến Myanmar qua con đường vượt biên, bị quản lý chặt chẽ, không được dùng điện thoại, nói tiếng địa phương hay tự do ra vào. Hộ chiếu của họ bị tịch thu bởi nhân viên chuyên trách.
Theo sĩ quan Trương Vĩ Bình, các tổ chức lừa đảo viễn thông ở nước ngoài ngày càng tinh vi, hình thành các tập đoàn lớn, ổn định, cung cấp địa điểm, điều kiện, bảo vệ vũ trang và quản lý nhân sự, kiếm tiền khổng lồ qua chia lợi nhuận và thu phí, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.
Che giấu tài sản phạm tội
Số tiền lừa đảo được che giấu tinh vi: 6kg vàng thỏi giấu trong chuồng gà, hơn 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 29 tỷ đồng) tiền mặt trong kho thóc, gần 18 triệu nhân dân tệ (khoảng 65 tỷ đồng) chôn trong đường ống PVC dưới đất.
Số tiền được cảnh sát thu giữ
Tiền phạm tội được chuyển qua chuyển khoản ngân hàng, mua xe, bất động sản, đồng hồ đắt tiền hoặc chuyển tiền mặt và vàng cho gia đình các bị cáo như Vương và Lương. Người thân của Lương, bao gồm vợ, cha mẹ, bố mẹ vợ và anh em họ, biết rõ nguồn tiền phạm pháp nhưng vẫn che giấu, đều bị xử lý theo pháp luật.
Bà Trương Quyên, Phó Giám đốc Bộ phận Kiểm sát số 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhấn mạnh cần áp dụng nghiêm khắc hình phạt tù và tịch thu tài sản đối với các tập đoàn lừa đảo viễn thông xuyên biên giới, đặc biệt là thủ lĩnh và chủ mưu, để tước bỏ khả năng tái phạm. Với các vụ lừa đảo số tiền lớn và tình tiết nghiêm trọng, mức án tối đa là tù chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản.
Ông Trương Hồng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Lừa đảo, Công an thành phố Thái Nguyên, khẳng định sẽ xử lý nghiêm những cá nhân hỗ trợ chuyển tài sản phạm tội trong nước, đồng thời truy thu tối đa số tiền lừa đảo và lợi nhuận liên quan. Các tài sản liên quan sẽ được phong tỏa, tịch thu và đóng băng kịp thời để bồi thường thiệt hại. Những người trong nước hỗ trợ che giấu hoặc chuyển đổi tiền phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.